सीबीआई ने बेंगलुरु की फर्म के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले को दर्ज किया


सीबीआई ने कहा कि फर्म ने बैंकों से उच्च कार्यशील पूंजी सीमा हासिल करने के लिए अपना टर्नओवर बढ़ाया है

नई दिल्ली:

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बेंगलुरु स्थित स्टील हाइपरमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ 200 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा कि एजेंसी ने बुधवार को बेंगलुरु और तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले के शूलगिरी में तलाशी ली।

अधिकारियों ने कहा कि कंपनी के अलावा, इंडियन बैंक की एक शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में उसके निदेशकों महेंद्र कुमार सिंघी और सुमन महेंद्र कुमार सिंघी, और चार्टर्ड एकाउंटेंट मुकेश सुराणा का नाम है।

बैंक ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कंपनी ने 2017 और 2019 के बीच ई-विजया बैंक और इंडियन बैंक के कंसोर्टियम से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था।

अप्रैल 2019 में खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया था और बाद में उसी साल नवंबर में धोखाधड़ी के रूप में टैग किया गया था, आरसी जोशी ने कहा।

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इस धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भारतीय बैंक को 168.39 करोड़ रुपये और ई-विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा) को 31.99 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

“यह आगे आरोप लगाया गया था कि बैंकों से उच्च कार्यशील पूंजी की सीमा का लाभ उठाने के लिए उधारकर्ता कंपनी ने अपना टर्नओवर बढ़ाया था, संबंधित / बहन की चिंताओं, प्राप्य की मुद्रास्फीति, संबंधित / बहन की चिंताओं के भीतर फंड के मोड़, के साथ खरीद लेनदेन किए थे, श्री जोशी ने कहा कि झूठे / ठगे गए खातों / बयानों आदि को जमा किया गया और बैंकों के धन को काट दिया गया, जिससे उक्त बैंकों को नुकसान हुआ।

(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित हुई है।)





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