मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व TMC सांसद केडी सिंह | इंडिया न्यूज – टाइम्स ऑफ इंडिया


NEW DELHI: केडी सिंह, अल्केमिस्ट ग्रुप के संस्थापक और पूर्व तृणमूल राज्य सभा के सदस्य, द्वारा गिरफ्तार किया गया था प्रवर्तन निदेशालय मंगलवार को ए मनी लॉन्ड्रिंग जांच 2018 में शुरू किया गया।
नई दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एजेंसी से पूछताछ के बाद हिरासत में पूछताछ के लिए उसे तीन दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और विरोधाभासी बयान दे रहा था।
सिंह को झारखंड से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच, लेकिन जल्द ही इसे पार कर लिया गया तृणमूल कांग्रेस जिसने उन्हें उत्तर में संगठनात्मक मामलों का प्रभारी बनाया। उसका स्विच ममता बैनर्जी के पहनावे से इस बात की सुविधा मिली कि वह राज्यसभा के एकमात्र झामुमो सदस्य थे और इसलिए, दलबदल विरोधी कानून के तहत रखी गई अयोग्यता की कार्यवाही से प्रतिरक्षा। वह ममता के साथ बाहर हो गए और उन्हें फिर से नामांकित नहीं किया गया।
उन्हें एक बार एक सफल उद्यमी के रूप में मीडिया और रियल एस्टेट से लेकर जमे हुए मुर्गे तक के हितों के साथ देखा गया जहाँ उनका रिपब्लिक ऑफ़ चिकन जल्द ही एक प्रमुख नाम बन गया।
ईडी सिंह के अल्केमिस्ट समूह की 2018 से कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है और धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इसका मामला कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है। एंटी मनी-लॉन्ड्रिंग एजेंसी ने जनवरी 2019 में एक सेबी अभियोजन शिकायत के आधार पर सिंह की कीमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ एक अन्य मामले में समूह की 239 करोड़ रुपये की संपत्ति संलग्न की थी,
सितंबर 2019 में, ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली और चंडीगढ़ में उसके 14 परिसरों में तलाशी ली। संयोग से, ईडी की कार्रवाई ममता की नई दिल्ली की यात्रा के साथ हुई।
एजेंसी ने तब दावा किया था कि उसने सिंह के नई दिल्ली स्थित निवास से डिजिटल दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं, जो परिपत्र लेनदेन और संपत्तियों में भारी निवेश का संकेत देते हैं।
कोलकाता पुलिस ने अपनी एफआईआर में केडी सिंह, उनके बेटे करनदीप सिंह, अलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, अलकेमिस्ट होल्डिंग्स लंड्स और विभिन्न अन्य समूह की कंपनियां और भूखंडों और फ्लैटों में निवेश के खिलाफ उच्च रिटर्न का झूठा वादा करके हजारों ग्राहकों को ठगने के निदेशकों।
ईडी ने कहा कि अपने स्वयं के जांच निष्कर्षों से पता चला है कि जनता से एकत्र किए गए धन को विभिन्न अन्य समूह संस्थाओं के पास भेज दिया गया था। बैंकिंग लेन-देन के माध्यम से स्तरित थे कई शेल कंपनियां जांच को भ्रमित करने के लिए। विभिन्न शेल कंपनियों, डमी के निदेशकों के साथ, इन निधियों को लूटने के लिए बनाया गया था, एजेंसी ने कहा था कि उनके परिसर में 2019 के छापे के बाद।
जब ईडी द्वारा पूछताछ की गई, तो “निदेशकों” ने लेनदेन या उस उद्देश्य के बारे में कोई विचार होने से इनकार कर दिया जिसके लिए धन एकत्र किया गया था।





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